Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Nazwa:
Konferencja: Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV
Data:
25 - 26 Mar 2019
Miejsce:
Warszawa

W dniach 25-26 marca 2019 r.  w Warszawie odbędzie się konferencja „Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV”.

Drugiego dnia spotkania Michał Synowiec, prawnik z zespołu FinTech naszej Kancelarii wygłosi prelekcję pt. „Obowiązki instytucji obowiązanych w obszarze wstrzymania transakcji i/lub blokady rachunku”.

Podczas spotkania omówione zostaną m. in. następujące zagadnienia:

  • Cykl życia oceny ryzyka oraz wdrażanie środków do właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem w ramach instytucji obowiązanej;
  • Symptomy identyfikujące transakcje podejrzane – case study;
  • Zasady przekazywania zawiadomień o okolicznościach mających wskazywać na popełnienie przestępstwa na gruncie AML;
  • Przystosowanie systemów informatycznych do najnowszych zasad raportowania – problem z dublowaniem transakcji;
  • Zasady funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych;
  • Obowiązki instytucji obowiązanych w obszarze wstrzymania transakcji i/lub blokady rachunku;
  • Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej i decyzje pracowników w oparciu o przepisy ustawy AML i akty wykonawcze.

Więcej informacji na temat wydarzenia dostępnych jest na stronie MMC Polska.

Nadchodzące wydarzenia
<< Kwiecień 2020 >>
ponwtośroczwpiąsobnie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Konferencja: Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV

25 - 26 Mar

Warszawa

Zobacz
Klauzula informacyjna