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Bekämpfung von Geldwäsche und Whistleblower-Schutz

Die Compliance ist ein sehr wesentlicher und zugleich anspruchsvoller Bestandteil der Tätigkeit der verpflichteten Institutionen, insbesondere der Finanzinstitute. Als ein erfahrenes Expertenteam helfen wir dabei, die interne Konformität mit den Rechtsvorschriften, dem Soft Law und internen Regelungen zu erreichen. Insbesondere spezialisieren wir uns auf dem Gebiet der Bekämpfung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie im Schutz der Whistleblower. Gleichzeitig verfolgen wir ständig die Änderungen der Rechtsvorschriften und der Stellungnahmen der zuständigen Behörden, was uns ermöglicht, unsere Mandanten bei der Implementierung von immer perfekteren Mechanismen zur Wahrung der Rechtmäßigkeit zu unterstützen.