AML – aktualne trendy i nowe obowiązki dla instytucji finansowych
W programie:
- Pakiet AML (AMLR, AMLD6 i AMLA) – praktyczne wyzwania i nowe obowiązki dla grup kapitałowych
- Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Beneficjenci rzeczywiści w praktyce – identyfikacja w złożonych strukturach korporacyjnych i wyzwania po wyroku TSUE
- Weryfikacja klientów na listach sankcyjnych i listach PEP w świetle najnowszych przepisów
- SiGIIF 2.0 – przygotowanie instytucji do nowych zasad raportowania do GIIF
- Rola AMLRO – nowe wymagania dotyczące kwalifikacji, niezależności i raportowania
- Ocena ryzyka klienta w praktyce – metody, przykłady i dobre praktyki
- Case studies naruszeń AML. Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje? Co wykazują kontrole?
- KYC klientów międzynarodowych – bariery i narzędzia weryfikacji w kontekście klientów spoza UE
Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.