AML – aktualne trendy i nowe obowiązki dla instytucji finansowych

27 paź 2025 - 28 paź 2025

W programie:

  • Pakiet AML (AMLR, AMLD6 i AMLA) – praktyczne wyzwania i nowe obowiązki dla grup kapitałowych
  • Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • Beneficjenci rzeczywiści w praktyce – identyfikacja w złożonych strukturach korporacyjnych i wyzwania po wyroku TSUE
  • Weryfikacja klientów na listach sankcyjnych i listach PEP w świetle najnowszych przepisów
  • SiGIIF 2.0 – przygotowanie instytucji do nowych zasad raportowania do GIIF
  • Rola AMLRO – nowe wymagania dotyczące kwalifikacji, niezależności i raportowania
  • Ocena ryzyka klienta w praktyce – metody, przykłady i dobre praktyki
  • Case studies naruszeń AML. Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje? Co wykazują kontrole?
  • KYC klientów międzynarodowych – bariery i narzędzia weryfikacji w kontekście klientów spoza UE

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

odwiedź stronę