AML w praktyce instytucji finansowych – nowe standardy nadzorcze, ryzyka systemowe i wyzwania technologiczne
20 maj 2026 - 21 maj 2026
W programie m.in:
- Nowelizacja polskiej ustawy AML a Pakiet AML UE – kluczowe zmiany dla instytucji finansowych
- CRBR po zmianach – nowe kierunki regulacyjne, dostęp do danych i znaczenie dla systemów AML instytucji finansowych
- AMLA i nowa architektura nadzoru AML/CFT w UE – czego instytucje finansowe mogą spodziewać się w najbliższych latach?
- Nowe wytyczne EBA i projekty RTS w AML – sankcje, CDD i ocena ryzyka instytucji obowiązanych
- AI Act i wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach AML – wyzwania, ryzyka i nowe schematy przestępczości finansowej
- RODO kontra AML – ochrona danych w procesach KYC i monitoringu transakcji
- System GoAML – przygotowanie do nowego standardu raportowania i praktyczne wyzwania w zgłaszaniu transakcji podejrzanych
- Kary AML/CFT i nowe standardy współpracy KNF z GIIF – ocena naruszeń, skuteczność systemów AML oraz znaczenie zarządzania ryzykiem w instytucjach obowiązanych
Na wydarzeniu nie zabraknie również ekspertów TKP. Jan Byrski wygłosi prelekcję pt. „RODO kontra AML – ochrona danych w procesach KYC i monitoringu transakcji”, natomiast Paulina Szymańska wystąpi z prezentacją pt. „AI Act i wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach AML – wyzwania, ryzyka i nowe schematy przestępczości finansowej”.
