Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe

28 lis 2022 - 29 lis 2022

W programie m.in.:

  • Podział zadań w ramach jednostki compliance w obszarze AML według nowych wytycznych EBA
  • Beneficjent rzeczywisty – ustalenie, rozbieżności z CRBR, dane osobowe
  • Cykliczny monitoring klienta i aktualizacja poziomu ryzyka – case study
  • Rozwiązania technologiczne wspierające procedury AML
odwiedź stronę