Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe

28 lis 2022 - 29 lis 2022
Maciej Miąsko

W programie m.in.:

  • Podział zadań w ramach jednostki compliance w obszarze AML według nowych wytycznych EBA
  • Beneficjent rzeczywisty – ustalenie, rozbieżności z CRBR, dane osobowe
  • Cykliczny monitoring klienta i aktualizacja poziomu ryzyka – case study
  • Rozwiązania technologiczne wspierające procedury AML
odwiedź stronę

Zobacz inne wydarzenia


Outsourcing i usługi płatnicze – możliwości i wyzwania w świetle nowych i planowanych regulacji (PSR i PSD3)

12 paź 2023 godz. 10:00 – 11:00

Uczestnicy:
Prof. UEK dr hab. Jan Byrski
dr Michał Synowiec
Przemysław Janczak

Zapraszamy na ekspercki webinar w temacie: „Outsourcing i usługi płatnicze – możliwości i wyzwania w świetle nowych i planowanych regulacji (PSR i PSD3)”

Wydarzenie pozwoli odpowiedzieć na kluczowe pytania:

  • Jakie zmiany regulacyjne w outsourcingu czekają dostawców usług płatniczych, Banki, KIP-y, MIP-y i AISP-only?
  • Jakie nowości będą wprowadzane przez PSD3 i PSR?

Zapraszamy do bezpłatnych zapisów.

Dowiedz się więcej


Global Mobility w IT – cudzoziemcy i delegowanie za granicę

18 paź 2023 godz. 10:00 – 11:00

Zapraszamy do udziału w eksperckim webinarze w temacie: „Global Mobility w IT – cudzoziemcy i delegowanie za granicę”

W programie wydarzenia:

  • Gdzie leżą główne wyzwania w zatrudnianiu cudzoziemców?
  • Co należy wziąć pod uwagę przy mobilnościach pracowników?
  • Jakie są kluczowe ryzyka związane z global mobility w branży IT?

Wydarzenie jest częścią darmowego cyklu IT Employment Navigator.

Prelegentem będzie dr Michał Szypniewski, z naszej partnerskiej kancelarii Baran Książek Bigaj (BKB).

Zachęcamy do rejestracji pod linkiem.

Dowiedz się więcej