Należyta staranność w procedurach AML – wyzwania i praktyki rynkowe
28 lis 2022 - 29 lis 2022
W programie m.in.:
- Podział zadań w ramach jednostki compliance w obszarze AML według nowych wytycznych EBA
- Beneficjent rzeczywisty – ustalenie, rozbieżności z CRBR, dane osobowe
- Cykliczny monitoring klienta i aktualizacja poziomu ryzyka – case study
- Rozwiązania technologiczne wspierające procedury AML