AML & CFD – rosnące ryzyko regulacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) jest jednym z najbardziej dynamicznych i ryzykownych obszarów regulacyjnych. Choć nie jest to nowa specjalizacja, chcemy zwrócić uwagę, że przez lata zyskaliśmy w tym zakresie ogromne doświadczenie.
Podmioty, które podlegają tym regulacjom, są pod stałym nadzorem organów państwowych. Wymogi związane z AML/CFT są skrupulatnie monitorowane, a ich niedopełnienie może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym kar pieniężnych sięgających nawet 10% obrotu.
Jak możemy pomóc?
- Przeprowadzimy szkolenia pracowników zgodnie z wymogami nadzorcy
- Przygotujemy niezbędną dokumentację realizującą wymogi regulacyjne
- Przeprowadzimy audyty procesów AML/CFT w celu wykrycia nieprawidłowości
- Zaprojektujemy produkty, w tym procesy KYC, zgodnie z regulacjami AML/CFT i potrzebami biznesowymi
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w ramach wspierania przedsiębiorców w realizacji obowiązków AML/CFT oraz uczestnictwie w procesach licencyjnych i kontrolach nadzorczych, mamy unikalny wgląd w praktykę stosowania regulacji AML/CFT.
Jeśli chcesz, by Twoja firma była w pełni zgodna z regulacjami AML/CFT, skontaktuj się z nami prof. UEK dr hab. Jan Byrski, dr Michał Synowiec, Przemysław Janczak.
Więcej informacji o tym, w czym możemy pomóc, znajdą Państwo w broszurze informacyjnej, którą można pobrać poniżej.
